福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度股東大會于2008年3月20日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共17人，登記股數(shù)547，307，444股，占公司股本總額（1，001，493，166股）的54．65％。本次會議由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高等管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)［2006］21號）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

     本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

     1、審議批準(zhǔn)《2007年度董事局工作報告》，表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

     2、審議批準(zhǔn)《2007年度監(jiān)事會工作報告》，表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

     3、審議通過李常青、孟林明、林長平三位單獨董事的年度述職報告，表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

     4、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果為：同意14人，代表股份543，531，907股，占出席股東所持表決權(quán)的99．31 ％；反對1人，代表股份1，678，748股，占出席股東所持表決權(quán)的0．31％；棄權(quán)2人，代表股份2，096，789股，占出席股東所持表決權(quán)的0．38％。

     5、審議批準(zhǔn)《2007年度財務(wù)決算報告》，表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

     6、審議批準(zhǔn)《2007年度利潤分配方案》，經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的合并凈利潤為917，210，635元，以母公司實現(xiàn)的凈利潤569，482，198元為基數(shù)，提取10％法定盈余公積金56，948，220元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤1，455，725，950元，扣減分配上年度現(xiàn)金股利310，462，883元，實際可分配利潤為2，005，525，482元，以公司發(fā)行在外股本總額1，001，493，166股為基數(shù)，每10股派送紅股10股并發(fā)放現(xiàn)金紅利5．00元（含稅），合計分紅1，502，239，749元，余額503，285，732元予以結(jié)轉(zhuǎn)并留待以后年度分配。表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

    7、審議通過《關(guān)于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》，表決結(jié)果為：同意14人，代表股份543，531，907股，占出席股東所持表決權(quán)的99．31 ％；反對1人，代表股份1，678，748股，占出席股東所持表決權(quán)的0．31％；棄權(quán)2人，代表股份2，096，789股，占出席股東所持表決權(quán)的0．38％。

    8、審議通過《公司2007年年度報告及年度報告摘要》，表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

    9、審議通過《關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權(quán)的100％；無反對票；無棄權(quán)票。

    本次大會由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、史振郭律師出席見證，并出具《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

    福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    二○○八年三月二十日